संयुक्त निदेशक जांच अमरेश तिवारी के नेतृत्व में की गई सर्च में सहायक निदेशक जांच सुरेन्द्र कुमार के निर्देशन में गुरुवार दोपहर से आयकर विभाग के अधिकारियों की टीम ने बुलियन और ज्वैलरी के बडे कारोबारी एसबी आॅर्नामेंट के चौबेजी का फाटक, दिल्ली कार्यालय सहित 11 ठिकानों पर सर्च की कार्रवाई की। शुक्रवार शाम छह बजे 30 घंटे बाद 12 करोड रुपये सरेंडर होने पर सर्च की कार्रवाई समाप्त हुई।
सात करोड से अधिक का देना होगा टैक्स
एसबी आॅर्नामेंट द्वारा 12 करोड सरेंडर किया गया है, इस पर मौजूदा नियमों के हिसाब से टैक्स की राशि 7.2 करोड़ से भी ज्यादा होने का आकलन लगाया जा रहा है।
यहां हुई कार्रवाई
एसबी ऑर्नमेंट के चौबेजी का फाटक, किनारी बाजार, रघु आर्केड, संजय प्लेस, नेहरू नगर, सिटी स्टेशन रोड आदि के नौ ठिकानों पर एक साथ सर्च शुरू की। दो विभागीय टीमें ज्वैलर कंपनी के दिल्ली स्थित ठिकानों पर जांच को पहुंची। संयुक्त निदेशक जांच अमरेश तिवारी के नेतृत्व में की गई सर्च में सहायक निदेशक जांच सुरेन्द्र कुमार सहित अन्य सदस्य शामिल रहे।
29 नवंबर को की गई कार्रवाई
आगरा में आयकर विभाग की इन्वेस्टीगेशन विंग द्वारा होटल पर सर्वे की कार्रवाई की जा रही है। आयकर विभाग के अधिकारियों की टीम मंगलवार शाम को फतेहाबाद रोड स्थित होटल पर पहुंची। यहां टीम ने दस्तावेज खंगाले, इस ग्रुप का रियल स्टेट का भी बड़ा काम है। अधिकारियों की टीम छानबीन में जुटी हुई है।
साढ़े पांच करोड़ हुए थे सरेंडर
शुक्रवार दोपहर में आयकर विभाग के इन्वेस्टिगेशन विंग के दर्जन भर अधिकारियों ने एमजी रोड स्थित छवि ज्वेलर्स पर सर्वे की कार्रवाई शुरू की। ज्वेलरी शोरूम में आठ नवंबर के बाद की बिक्री के वीडियो फुटेज देखने के बाद सभी बिल जांचे गए। उपनिदेशक आयकर जांच राजेश गुप्ता और सहायक निदेशक जांच सुरेंद्र कुमार के निर्देशन में 10 घंटे तक छवि ज्वेलर्स पर सर्वे चला। रात में 2.5 करोड़ सरेंडर हुए। वहीं कावेरी हाउसिंग से तीन करोड का सरेंडर किया गया है।
21 नवंबर को 5. 25 करोड सरेंडर
आगरा में नोटबंदी के बाद रियर एस्टेट ग्रुप पर हुए सर्वे में 5 करोड से अधिक का सरेंडर (अद्योषित आय स्वीकार करना) किया गया है। टीमों ने ग्रुप के प्रोजेक्ट और मुख्य कार्यालय पर दस्तावेज खंगाले।
आयकर विभाग की इन्वेस्टीगेशन विंग द्वारा सोमवार सुबह राम रघु बिल्डवेल पर सर्वे की कार्रवाई की। आयकर अधिकारी और कर्मचारियों की 12 सदस्यीय टीम ने ग्रुप के प्रोजेक्ट के दस्तावेज खंगाले। प्रोजेक्ट की डीलिंग में किए गए लेन देन के दस्तावेजों की जांच की गई। ग्रुप में निवेश करने वालों का ब्योरा भी जुटाया जा रहा है। रात को ग्रुप ने 5 25 करोड का सरेंडर कर दिया।
12 नवंबर को ज्वैलर पर हुआ सर्वे
आगरा में एक हजार और 500 रुपये के नोट बंद होने के बाद बडी मात्रा में सोना खरीदा गया है, आयकर विभाग ने इसकी जांच शुरू कर दी है, ज्वैलर्स के आठ नवंबर से लेकर आगे तक के बिल और कैश की जानकारी जुटाई जा रही है। हालांकि, आयकर विभाग के अधिकारी इस तरह की कार्रवाई की पुष्टि नहीं कर रहे हैं। वहीं, सर्राफा बाजार में आयकर विभाग की जांच के बाद से खलबली मची हुई है। एक नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक की सोने की बिक्री और कैश की जानकारी जुटाई जा रही है।
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