CGST, Agra arrest mastermind Akshay Goyal forming 277 fake firm, Show Fake Rs 755 crore business #agra

आगरालीक्स… आगरा में फर्जी फर्म बनाकर 755 करोड़ का कारोबार दिखाकर 124 करोड़ रुपये का इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने वाले मास्टरमाइंड को किया अरेस्ट। इस तरह चलता था खेल।

फर्जी फर्म बनाकर करोड़ों रुपये का कारोबार दिखाने वाला मास्टर माइंड आगरा के भैरों बाजार बेलनगंज का मूल निवासी अक्षय गोयल कमला नगर में किराए के मकान में रह रहा था। उसे केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर सीजीएसटी के अधिकारियों ने अरेस्ट किया है। सीजीएसटी कमिश्नर शरद श्रीवास्तव का कहना है कि फर्जी फर्मों के आईटीसी दावों पर लगातार नजर रखी जा रही थी, इन फर्मो के प​तों पर एक साथ तलाश ली गई, इसके बाद फर्जी फर्म बनाकर करोड़ों का कारोबार करने वाले माडयूल का पता चला।
आगरा सहित कई राज्यों में बनाई फर्जी फर्म
जांच में सामने आया कि अक्षय गोयल ने आगरा के साथ ही राजस्थान, दिल्ली, आगरा, गुजरात, मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में 227 फर्जी फर्में बनाई, इन फर्मों को माल की आपूर्ति किए बिना 755 करोड़ रुपये के फर्जी चालान जारी कर दिए, इसके आधार पर 134 करोड़ रुपये की आईटीसी का दावा किया।
इस तरह चलता था पूरा खेल
कमिश्नर शरद श्रीवास्तव का कहना है कि अक्षय गोयल ने पहले अपने परिवार के सदस्य , रिश्तेदार, दोस्त और कर्मचारियों के पैन कार्ड और आधार नंबर का दुरुपयोग कर फर्जी फर्म बनाई, फिर माल की आपूर्ति के लिए बिना लेन देन और माल की सफाई किए बिना बिलों के जरिए करोड़ो का कारोबार दिखाया। करोड़ों की बिलिंग के आधार पर इनपुट टैक्स क्रेडिट भेजने लगा। फर्जी बिलों की बिक्री से मिली धनराशि को बिना जांच के बैंक खाते से निकालने के लिए निजी बैंकों में व्यक्तिगत और चालू खाते खोल लेता था। अक्षय गोयल के खातों को भी अटैच किया जा रहा है।